海航投资(000616)个股公告正文

海航投资集团股份有限公司
关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司融资计划和经营发展需要,公司提请股东大会同意2015年度（自
2014年度股东大会作出决议之日起,至2016年召开2015年度股东大会前,下
同）公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司,下同）以及子公司为子公司
提供担保净增加额不超过38亿元,具体如下：
拟担保额度
序号子公司名称本公司持股比例
（亿元）
1北京亿城房地产开发有限公司100%5
2苏州亿城翠城地产有限公司100%4
3苏州亿城山水房地产开发有限公司100%4
4江苏亿城地产有限公司100%1
5苏州万城置地房地产开发有限公司100%1
6亿城集团上海投资有限公司100%7
7唐山亿城房地产开发有限公司100%4
8淄博嘉丰矿业有限公司67%0.5
9天津亿城山水房地产开发有限公司100%8
10天津亿城地产有限公司100%1
11亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%0.5
12北京养正投资有限公司100%2
总计38
公司在向上述非全资子公司提供担保时,将按照股权比例提供担保或要求其
提供反担保等措施。
在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内
审批公司为子公司以及子公司为子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全
部担保情形）。
公司第六届董事会于2015年4月27日召开第十四次会议审议通过了本事
项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票,同意7票。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。


二、被担保人基本情况
（一）北京亿城房地产开发有限公司
成立日期：2000年2月29日
住所：北京市密云县工业开发区水源路乙10号
法定代表人：杨惟尧
注册资本：10000万元
主营业务：房地产项目开发、销售商品房、自有房屋物业管理
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日,该公司总资产1,739,480,439.69元,净资产
852,225,844.35元；2014年度实现营业收入-2,510,612.30元,净利润-27,097,829.65
元。
（二）苏州亿城翠城地产有限公司
成立日期：2008年1月25日
住所：苏州工业园区娄葑镇通园路28号
法定代表人：侯延良
注册资本：5000万元
主营业务：房地产开发销售
股东情况：北京亿城房地产开发有限公司100%
截至2014年12月31日,该公司总资产685,437,579.77元,净资产
41,422,712.22元；2014年度实现营业收入0元,净利润-3,977,479.32元。
2
（三）苏州亿城山水房地产开发有限公司
成立日期：2011年3月23日
住所：苏州市吴中区胥口镇育新街1号
法定代表人：侯延良
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发经营
股东情况：江苏亿城地产有限公司100%
截至2014年12月31日,该公司总资产1,026,697,319.68元,净资产
-18,361,088.68元；2014年度实现营业收入456,790,740.00元,净利润
-103,559,181.65元。
（四）江苏亿城地产有限公司
成立日期：2005年8月16日
住所：苏州工业园区娄葑分区板泾工业区
法定代表人：侯延良
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发经营、自有房屋物业管理
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日,该公司总资产277,338,964.08元,净资产
215,625,793.20元；2014年度实现营业收入20,801,646.30元,净利润-71,870,109.77
元。
（五）苏州万城置地房地产开发有限公司
成立日期：2011年12月27日
住所：苏州高新区镇湖街道寺桥南街2号
法定代表人：侯延良
注册资本：800万元
主营业务：房地产开发经营。一般经营项目：物业管理、房屋租赁、会议及
展览服务、商务咨询服务。
股东情况：江苏亿城地产有限公司100%
截至2014年12月31日,该公司总资产200,484,668.36元,净资产
10,904,326.54元；2014年度实现营业收入0元,净利润-1,482,485.18元。
（六）亿城集团上海投资有限公司
成立日期：2014年8月27日
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路115号2号楼4层K部位
法定代表人：严谨
注册资本：30000万元
主营业务：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日,该公司总资产1,859,100,915.90元,净资产
98,751,612.08元；2014年度实现营业收入0元,净利润-1,132,956.85元。
（七）唐山亿城房地产开发有限公司
成立日期：2011年11月14日
住所：唐山路北区伍家庄大街15号底商
法定代表人：何春江
注册资本：5000万元
主营业务：房地产开发经营（取得资质后,凭资质经营）***
股东情况：北京亿城房地产开发有限公司100%
截至2014年12月31日,该公司总资产511,154,624.77元,净资产
22,515,892.51元；2014年度实现营业收入0元,净利润-15,005,048.21元。
（八）淄博嘉丰矿业有限公司
成立日期：2008年11月10日
住所：淄博市淄川区商家镇地铺村
法定代表人：张万顺
注册资本：3100万元
主营业务：前置许可经营项目：耐火粘土地下开采（采矿许可证有效期至2015
年12月22日；安全生产许可证有效期至2015年11月08日；试生产3个月内
向淄博市环境保护局申请竣工环境保护验收,验收合格后方可正式生产）。一般
经营项目：货物、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行

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政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（以上经营范围需审批或许可经营
的凭审批手续或许可证经营）****
股东情况：海航投资集团股份有限公司67%,青岛富和投资有限公司33%
截至2014年12月31日,该公司总资产146,164,343.09元,净资产
28,805,812.86元；2014年度实现营业收入22,537,676.38元,净利润955,851.24
元。
（九）天津亿城山水房地产开发有限公司
成立日期：2009年11月27日
住所：红桥区西青道84号办公楼5层529号
法定代表人：李劼
注册资本：40,000万元
主营业务：房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；房地产信息咨询服务；
物业管理；室内外装饰装修；从事广告业务；房屋租赁；酒店管理。（国家有专
项、专营规定的,按规定执行）
股东情况：海航投资集团股份有限公司49.5%,北京亿城房地产开发有限公
司50.5%
截至2014年12月31日,该公司总资产2,391,768,486.59元,净资产
578,671,527.92元；2014年度实现营业收入1,114,973,683.00元,净利润
127,837,768.99元。
（十）天津亿城地产有限公司
成立日期：2005年1月31日
住所：南开区红旗路与天拖北道交口西北侧慧谷大厦1101-1108
法定代表人：李劼
注册资本：19000万元
主营业务：房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；服务：房地产信息咨
询服务、物业管理、室内外装饰装修、从事广告业务、房屋租赁。（国家有专项
专营规定的按国家专项专营规定办理）
股东情况：北京亿城房地产开发有限公司58.95%,海航投资集团股份有限公
司41.05%

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截至2014年12月31日,该公司总资产337,316,810.44元,净资产
275,996,270.41元；2014年度