外汇理财血本无归;民间投资客10亿资金成悬疑

这个中秋,李女士过得很“胸闷”,虽然一家团圆,但一想起自己几十万资产还没着落,情绪就会低落不已。
2012年初,一些客户通过一家“外汇”公司投资外汇,但半年后,他们不仅拿不到盈利,更取不出已支付保费。近日,面对公司高层的集体失踪,他们只能搜集证据,向警方报案。记者获悉,上海的受害者已经报案,金山警方已经立案。现在吉林、洛阳、广西、新疆、珠海多地都已经立案,据受害者估计目前已有10亿资金去向不明。
案件回放
外汇投资买一万送一万吸引大量客户
李女士是上海金山人,她一直有个愿望,是送女儿到国外留学。为了这个目标,李女士在努力工作之余,也一直积极理财。然而,李女士找不到一个合适的投资途径,心下彷徨。
突然,一个“致富”的机会出现在她面前。朋友告诉她,有一家名为“哈斯根”的外汇公司,可以代客炒汇,政策优惠、技术先进,实在诱人。“公司现在有个政策,只要开户,存一万美金,送一万美金,2000次交易后就可以提现,10个月就可以把已支付保费收回来。机会不等人啊。”朋友打开电脑中自己的账户,以实际数据告诉李女士,自己已经通过炒汇赚了很多钱,还因此买了新车。
存一万送一万,有这么好的事情？朋友介绍,公司是通过收取佣金盈利,客户每交易一手,公司可以获得佣金10美元,加上外汇差价20美元,相当于做一笔赚30美金,如果做2000手,就是6万美金,“送一万给你,理所当然,因为他们赚了5万嘛”。
为了把游戏规则弄清楚,李女士登陆该公司网站,页面上介绍说,公司用智能软件下单交易,凡客户1万美金第一次开户时,每交易100手可以提取账户10%的现金,以后每200手提取账户10%现金,2000手后资金可以全部提走；凡客户2万美金第一次开户的,每200手提取账户10%现金,以后每400手提取账户10%现金,4000手后资金可以自由自取。交易可以有三种模式,由公司全权操作、客户自己操作及公司与客户同时操作。
李女士想了想,正好手中有一笔外币,于是开了两个户头,存进了2万美金。因为对外汇并不是很熟悉,所以她选择由公司全权操作。
开户后她每天都会登陆自己的账户查看资金动向,发现交易还是很频繁的,不到1个月时间,她的账户里已经有了盈利,虽然由于交易还不到2000手,不能将盈利取现,但看上去回报率不错,李女士很开心。在此期间,她还到公司位于静安区的办公场所查看,发现秩序井然,心里更是笃定。尝到甜头后李女士赶紧把这个好消息告诉了身边的一些亲戚朋友,与他们分享这条“致富之路”。在李女士的推荐下,身边有数十人也先后加入了这个炒汇的群体。
2012年7月,公司宣布要在香港召开“庆功大会”,新开户的客户都可以到香港参加这个大会。李女士跟她的亲友们于是相约前往。
7月28日,大会召开。前来参加会议的客户大约有5000多人,场面非常宏大,公司几名核心领导成员也出席了会议并纷纷发言。在这次会议上,客户们对于公司的架构和运作方式有了进一步的了解,也对自己的投资前景更加充满信心。但是让李女士觉得不解的是,会议组织比较混乱,甚至还安排了强制旅游和消费。
果然从香港回来后,情况开始发生变化。2012年9月起,陆续有客户发现,账户里不能提钱了,李女士也发现了这点。在等待了一个月未果之后,李女士找到了最初介绍她入行的朋友,想要问问情况,没想到对方一副愁容,见面就大叹苦经,称自己不仅有大笔资金被套牢,还因为介绍了朋友入行,天天被人上门催讨。“公司现在在重组,我也在等答复,有消息我会告诉你。”朋友说。
不久,有消息传来。客户们被通知说公司在新西兰的执照被当地证监部门吊销了,资金也被冻结了。如果要继续操作外汇,需要将账户转入另一家名为飞尼斯的新公司。由于此前开户资料不规范,没有身份证照片,也没有正规的协议,需要重新签署合同。而公司同时承诺,开设两个账户后,可以获得一次去韩国济州岛的机会,含旅游和公司考察于一体。
为了“激活”账户里的资金,也为了亲赴韩国考察公司状况,李女士在飞尼斯另开了两个欧元账户。为了稳妥,她从网上下载了合同,想要仔细研读,无奈合同全是英文,她最终只好怏怏地签上自己的名字。随后,她根据公司通知将合同寄往香港办事处,但奇怪的是,信件被退了回来,称“查无收件人”。欧元账户开启后,李女士也天天上网查询,她发现交易往来速度明显慢于以往,而之前承诺的提现业务依旧不能兑现,韩国之行更是毫无消息。“等等吧,转了公司总归要调整一段时间。”李女士这样安慰自己,也安慰着亲友们。这一等,就是大半年。从今年3月起,整个交易平台呈现瘫痪状态。李女士们拼命联系一切可以联系的人,却发现当初出现在香港大会上的那些所谓的公司核心人物,早已不知所终。
如今,客户们不仅不能提取收益,连已支付保费也不能取出,看得到账户里的数字,却如镜花水月,无能为力。