杭州现公积金连环诈骗

29岁的丽水人沈某大学毕业,在杭州干保险。因为工作关系,他对浙江的住房公积金提取流程非常熟悉。渐渐的竟从点,沈某提走了7万多元的公积金。连骗杭嘉湖一个公司钱不够连环计才东窗事发应该说,沈某的“连环计”的确设计巧妙,实施顺利,他提走了7万多元之后,嘉兴住房公积金管理中心和建筑公司的工作人员都一直没有发现异常。即便这家建筑公司的财务人员进行了月底对账,也因为疏忽,同样没有发现已经被骗。大概是嘉兴顺利得手,于是,目标转到了杭州的公积金管理中心。今年4月份,一名男子拿着一叠某企业的“材料”和4张身份证,来帮这“4个员工”补交公积金。和嘉兴一样,前面的步骤都顺利进行下来了。意外出现在银行转账时
“4个员工”要补交公积金,数额不小,结果转账的时候,这家企业账户里的钱不够了,公积金管理中心的工作人员因此联系了企业财务,企业财务觉得有些意外,对了账终于发现,这“4名员工”根本不存在,随即报警。杭州警方接警后,迅速向全省各地的公积金管理中心发了情况通报。嘉兴市公积金管理中心的工作人员终于发现,杭州的4张身份证中,有3张身份证上的“员工”,还曾是嘉兴这家建筑公司的“员工”。湖州住房公积金管理中心也传来消息,同样有人拿这4张假身份证来骗取公积金,幸亏及时识破,公积金未被提走。前天故伎重演又是这3张身份证骗子马脚最终露出前天下午,嘉兴市住房公积金管理中心,又有人要为公司的3个职员补办公积金了,拿出的,又是那3张身份证。这一次,公积金管理中心的工作人员马上报警,当地派出所民警随即赶到现场将该男子当场抓住。通过审讯,沈某很快交代了自己的诈骗过程,并坦白说,杭州和湖州的案子,也是他做的。昨天,嘉兴住房公积金管理中心一位朱姓负责人详细讲述了沈某诈骗过程后叹息说,诈骗本可避免。他说,沈某诈骗成功,一方面,是因为公积金管理中心以前从来没碰到过此类诈骗,所以,沈某第一次来办理手续时,工作人员没及时打电话和建筑公司人事部门核对,才给沈某有了可乘之机。另一方面,建筑公司人事和财务两个部门相对独立,公积金缴纳由人事部门负责,而财务人员又没及时发现7万多元的漏洞。在派出所,一位办案民警也告诉,在审讯中,沈某交代,他就是抓准了两个漏洞,一是公积金管理中心只重材料,不会去真正核对员工身份这个实际操作中的漏洞；其二就是许多企业账目核对不仔细：”其实,只要公积金管理中心和企业单位都能严格按流程办事,沈某的诈骗手段还是很容易被识破的。”目前,警方怀疑,该起诈骗案,沈某一人很难拿捏到如此精巧,背后可能有一个诈骗犯罪团伙。该案正在进一步侦破之中。